अमेरिकी सरकार ने वैश्विक क्रिप्टोकरेंसी घोटाला चलाने के आरोप में कंबोडियाई व्यापार समूह से 15 बिलियन डॉलर का बिटकॉइन जब्त किया है।
संघीय अभियोजकों का दावा है कि प्रिंस होल्डिंग ग्रुप के संस्थापक और अध्यक्ष चेन ज़ी ने कंबोडिया में जबरन श्रम पर निर्मित एक विशाल आपराधिक नेटवर्क की देखरेख की, जिसने अमेरिका और दुनिया भर में पीड़ितों से अरबों रुपये वसूले।
अभियोग, जिसे एक में खोल दिया गया था मंगलवार को ब्रुकलिन की संघीय अदालत ने 37 वर्षीय कम्बोडियन नागरिक पर वायर धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया।
अटॉर्नी जनरल पामेला बॉन्डी और डिप्टी अटॉर्नी जनरल टॉड ब्लैंच ने एक बयान में कहा, “जबरन श्रम और धोखे पर बने आपराधिक साम्राज्य को खत्म करके, हम एक स्पष्ट संदेश भेज रहे हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका पीड़ितों की रक्षा करने, चुराई गई संपत्ति की वसूली करने और लाभ के लिए कमजोर लोगों का शोषण करने वालों को न्याय दिलाने के लिए अपने पास मौजूद हर उपकरण का उपयोग करेगा।”
एजेंसी के अनुसार, यह शिकायत न्याय विभाग के इतिहास में सबसे बड़ी ज़ब्ती कार्रवाई है।
एफबीआई निदेशक काश पटेल ने उसी बयान में कहा, “आज एफबीआई और साझेदारों ने इतिहास के सबसे बड़े वित्तीय धोखाधड़ी मामलों में से एक को अंजाम दिया।” “यह एक व्यक्ति है जिसने कथित तौर पर कई महाद्वीपों में एक विशाल आपराधिक नेटवर्क संचालित किया है जिसमें जबरन श्रम, मनी लॉन्ड्रिंग, निवेश योजनाएं और चोरी की संपत्ति शामिल है – इस प्रक्रिया में लाखों निर्दोष पीड़ितों को निशाना बनाया गया है।”
अमेरिकी ट्रेजरी विभाग के विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय ने मंगलवार को घोषणा की कि उसने प्रिंस ग्रुप से जुड़ी 146 संस्थाओं के खिलाफ व्यापक प्रतिबंध लगाने के लिए यूके के अधिकारियों के साथ समन्वय किया है, जिसे विभाग द्वारा औपचारिक रूप से एक अंतरराष्ट्रीय आपराधिक संगठन नामित किया गया है।
प्रिंस होल्डिंग ग्रुप की वेबसाइट इसे कंबोडिया के सबसे बड़े समूहों में से एक के रूप में सूचीबद्ध करती है, जिसका व्यवसाय रियल एस्टेट विकास, बैंकिंग, वित्त और उपभोक्ता सेवा पर केंद्रित है। कंपनी ने टिप्पणी के लिए सीबीएस न्यूज़ के अनुरोध का तुरंत जवाब नहीं दिया।
प्रिंस होल्डिंग ग्रुप ने पहले घोटाले के संचालन में शामिल होने से इनकार किया है और नवीनतम आरोपों पर सार्वजनिक रूप से प्रतिक्रिया नहीं दी है।
अमेरिका ने चेन द्वारा नियोजित क्रिप्टोकरेंसी निवेश धोखाधड़ी योजनाओं को “सुअर कसाई” घोटालों के रूप में वर्गीकृत किया है, जो तब होता है जब घोटालेबाज पीड़ित का विश्वास हासिल करते हैं और फिर पीड़ित का आर्थिक रूप से शोषण करने के लिए उन्हें धोखाधड़ी वाले निवेश के अवसरों में धोखा देते हैं।
न्याय विभाग का आरोप है कि आपराधिक नेटवर्क ने सोशल मीडिया और मैसेजिंग ऐप पर पीड़ितों को झूठे वादों के आधार पर क्रिप्टोकरेंसी ट्रांसफर करने के लिए राजी किया कि इसमें निवेश किया जाएगा। डीओजे ने कहा कि इसके बाद घोटालेबाजों ने धन चुरा लिया, उनका शोधन किया और प्राप्त आय का उपयोग लक्जरी यात्रा, मनोरंजन और अन्य असाधारण खरीदारी के लिए किया।
संघीय अभियोजकों ने कहा कि प्रिंस ग्रुप ने स्थानीय नेटवर्क की सहायता से दुनिया भर के पीड़ितों को निशाना बनाया, जिसमें ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क से संचालित एक नेटवर्क भी शामिल है। योजनाओं को अंजाम देने के लिए, आपराधिक अभिनेताओं ने कथित तौर पर सैकड़ों लोगों की तस्करी की और उन्हें कंबोडिया भर में परिसरों के एक नेटवर्क में काम करने के लिए मजबूर किया। न्याय विभाग के अनुसार, “हिंसक, जबरन श्रम शिविरों” में ऊंची दीवारों और कंटीले तारों से घिरे विशाल शयनगृह शामिल थे।
विभाग ने कहा कि कानून प्रवर्तन से बचने के लिए, चेन और प्रिंस समूह के शीर्ष अधिकारियों ने कथित तौर पर सार्वजनिक अधिकारियों को रिश्वत दी और अपने राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल किया।
मार्क टेलर, जिन्होंने पहले कंबोडिया में गैर-लाभकारी संस्था विंरॉक इंटरनेशनल के लिए मानव तस्करी के मुद्दों पर काम किया था, ने कहा कि चेन कंबोडियाई अभिजात वर्ग में शामिल था और सरकार द्वारा “अच्छी तरह से संरक्षित” था, जो दर्शाता है कि “इस ऑनलाइन घोटाले को समृद्ध करने के लिए कंबोडिया ने एक सुरक्षित केंद्र के रूप में बड़ी भूमिका निभाई है।” चेन पहले कंबोडियाई प्रधान मंत्री हुन मैनेट के निजी सलाहकार थे।
टेलर ने कहा, “कंबोडिया वह भौतिक स्थान है जहां इसका बहुत सारा कारोबार संचालित होता है, लेकिन यह पूरे क्षेत्र के लिए मनी लॉन्ड्रिंग केंद्र भी है।”
स्वतंत्र अनुसंधान समूह साइबर स्कैम मॉनिटर ने अकेले कंबोडिया में 200 से अधिक ऑनलाइन स्कैमिंग केंद्रों और कैसीनो का दस्तावेजीकरण किया है, जो पूर्व घोटालेबाजों, क्षेत्र सर्वेक्षणों और मीडिया रिपोर्टों के प्रत्यक्ष खातों पर आधारित है।
न्याय विभाग के अनुसार चेन अभी भी फरार है। दोषी पाए जाने पर उसे अधिकतम 40 साल जेल की सज़ा हो सकती है।
