न्याय विभाग (डीओजे) ने मंगलवार को घोषणा की कि उसने कंबोडिया स्थित क्रिप्टोकरेंसी धोखाधड़ी योजना के कथित ऑर्केस्ट्रेटर को दोषी ठहराया है।
अभियोग, 8 अक्टूबर को दायर किया गया और न्यूयॉर्क के पूर्वी जिले में मंगलवार को खुला, आरोप लगाया गया कि चेन ज़ी, जो विंसेंट के नाम से भी जाना जाता है, ने कंबोडिया में जबरन-श्रम परिसरों का संचालन किया, जो क्रिप्टो निवेश धोखाधड़ी योजनाओं का संचालन करते थे – जिसके परिणामस्वरूप अमेरिका और दुनिया भर में पीड़ितों को अपनी कंपनी, प्रिंस होल्डिंग ग्रुप के माध्यम से अरबों का नुकसान हुआ।
पूर्वी जिले के अमेरिकी अटॉर्नी कार्यालय और डीओजे के राष्ट्रीय सुरक्षा प्रभाग ने भी 127,271 बिटकॉइन के खिलाफ नागरिक ज़ब्ती की शिकायत दर्ज की – जिसकी कीमत लगभग 15 बिलियन डॉलर है। एक विज्ञप्ति में, डीओजे ने फाइलिंग को विभाग के इतिहास में सबसे बड़ी जब्ती कार्रवाई बताया।
प्रिंस होल्डिंग ग्रुप, अपनी वेबसाइट के अनुसार, 30 से अधिक देशों में रियल एस्टेट विकास, वित्तीय सेवाओं और उपभोक्ता सेवाओं पर ध्यान केंद्रित करता है। कंपनी से टिप्पणी के लिए हिल का अनुरोध वापस आ गया।
ज़ी, जिसका ठिकाना अज्ञात है, पर वायर धोखाधड़ी साजिश और मनी लॉन्ड्रिंग साजिश का आरोप लगाया गया है। डीओजे की विज्ञप्ति में कहा गया है कि दोषी पाए जाने पर उसे 40 साल तक की जेल का सामना करना पड़ सकता है।
विज्ञप्ति में, अटॉर्नी जनरल पाम बॉन्डी और डिप्टी अटॉर्नी जनरल टॉड ब्लैंच ने अभियोग को “मानव तस्करी और साइबर-सक्षम वित्तीय धोखाधड़ी के वैश्विक संकट के खिलाफ अब तक के सबसे महत्वपूर्ण हमलों में से एक” कहा।
उन्होंने कहा, “जबरन श्रम और धोखे पर बने आपराधिक साम्राज्य को खत्म करके, हम एक स्पष्ट संदेश भेज रहे हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका पीड़ितों की रक्षा करने, चुराई गई संपत्तियों को वापस पाने और लाभ के लिए कमजोर लोगों का शोषण करने वालों को न्याय दिलाने के लिए अपने पास मौजूद हर उपकरण का उपयोग करेगा।”
अभियोग में आरोप लगाया गया है कि प्रिंस होल्डिंग ग्रुप ने मजदूरों की तस्करी करके और उन्हें अक्सर हिंसा की धमकी के तहत कंबोडिया में परिसरों में काम करने के लिए मजबूर करके योजनाएं संचालित कीं। वहां रहते हुए, मजदूरों ने मैसेजिंग या सोशल मीडिया एप्लिकेशन के माध्यम से व्यक्तियों से संपर्क किया और उन्हें धन का निवेश करने का वादा करके क्रिप्टोकरेंसी को विशिष्ट खातों में स्थानांतरित करने के लिए राजी किया, एक घोटाले की रणनीति जिसे “सुअर वध” के रूप में जाना जाता है।
इसके बजाय, ज़ी और सात अज्ञात सह-षड्यंत्रकारियों के लाभ के लिए धन का दुरुपयोग किया गया। पीड़ित दुनिया भर में फैले हुए थे, स्थानीय नेटवर्क ज़ी और उसके सह-षड्यंत्रकारियों की सहायता कर रहे थे।
ब्रुकलिन, NY में स्थित एक नेटवर्क ने मई 2021 और अगस्त 2022 के बीच न्यूयॉर्क और देश भर में 250 से अधिक पीड़ितों से हस्तांतरित $18 मिलियन से अधिक का शोधन किया। अक्टूबर 2022 में, कानून प्रवर्तन ने योजना के संबंध में 11 लोगों को गिरफ्तार किया।
अपने अपराधों को छुपाने के लिए, ज़ी और प्रिंस होल्डिंग ग्रुप के सहयोगियों ने कथित तौर पर क्रिप्टोकरेंसी के मुनाफे को आभासी मुद्रा पतों में अलग कर दिया, फिर कम पतों में समेकित किया, तकनीकों को “स्प्रेइंग” और “फ़नलिंग” के रूप में जाना जाता है। जांच से बचने के लिए उन्होंने कथित तौर पर विदेशी अधिकारियों को रिश्वत भी दी।
एफबीआई न्यूयॉर्क ज्वाइंट एशियन क्रिमिनल एंटरप्राइज टास्क फोर्स और ब्यूरो की वर्चुअल एसेट यूनिट मामले की जांच कर रही है।
इसके अलावा मंगलवार को, ट्रेजरी विभाग के विदेशी संपत्ति नियंत्रण और वित्तीय अपराध प्रवर्तन नेटवर्क कार्यालय ने, यूनाइटेड किंगडम के विदेश, राष्ट्रमंडल और विकास कार्यालय के साथ, प्रिंस होल्डिंग ग्रुप के भीतर 146 लक्ष्यों पर प्रतिबंधों की घोषणा की।
ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट ने विभाग की विज्ञप्ति में कहा, “अंतरराष्ट्रीय धोखाधड़ी के तेजी से बढ़ने से अमेरिकी नागरिकों को अरबों डॉलर का नुकसान हुआ है, जीवन भर की बचत मिनटों में खत्म हो गई है।” “ट्रेजरी विदेशी घोटालेबाजों पर नकेल कस कर अमेरिकियों की सुरक्षा के लिए कार्रवाई कर रही है।”
