वाशिंगटन – अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने कथित मेक्सिको स्थित मानव तस्करी नेटवर्क के सदस्यों पर व्यापक प्रतिबंध लगाए हैं, जिसमें कहा गया है कि नौकाओं, होटलों और कार्टेल कनेक्शन का उपयोग करके चार महाद्वीपों से लोगों की तस्करी की जाती है, अधिकारियों का कहना है कि यह कदम ट्रम्प प्रशासन की प्रवासी तस्करी योजनाओं को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सीधा खतरा मानने की रणनीति को रेखांकित करता है।
ट्रेजरी के विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय (ओएफएसी) ने गुरुवार को भारद्वाज मानव तस्करी संगठन, उसके कथित सरगना विक्रांत भारद्वाज और तीन सहयोगियों और 16 संबद्ध संस्थाओं को निशाना बनाया। प्रतिबंध इस विशाल समूह से जुड़ी किसी भी अमेरिकी संपत्ति या हितों को जब्त कर देंगे और अमेरिकी व्यक्तियों को कथित आपराधिक संगठन के साथ वित्तीय लेनदेन करने से रोक देंगे।
ट्रेजरी अधिकारियों के अनुसार, भारद्वाज एचएसओ ने एक “परिष्कृत” तस्करी पाइपलाइन का निर्माण किया, जिसने मैक्सिको, भारत और संयुक्त अरब अमीरात में नौकाओं और मरीना के साथ-साथ हॉस्टल, होटल और अन्य फ्रंट ऑपरेशंस के अपने संग्रह का उपयोग किया।
यूरोप, मध्य पूर्व, दक्षिण अमेरिका और एशिया से हजारों प्रवासियों – जिनमें राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जोखिम समझे जाने वाले देशों के कुछ लोग भी शामिल हैं – को कथित तौर पर मेक्सिको में भेजा गया या जहाज से भेजा गया, फिर उत्तर की ओर जमीन के रास्ते अमेरिकी सीमा की ओर ले जाया गया, एक खतरनाक मार्ग जिसे “तापाचूला-कैनकन-मेक्सिकैली कॉरिडोर” कहा गया।
अधिकारियों का आरोप है कि समूह की सेवाओं की लागत प्रत्येक प्रवासी के लिए हजारों डॉलर है, और समूह ने कुख्यात सिनालोआ कार्टेल द्वारा नियोजित व्यक्तियों से परिचालन समर्थन की मांग की।
जांचकर्ताओं ने कथित तौर पर समूह द्वारा नियंत्रित या उपयोग किए जाने वाले कॉर्पोरेट मोर्चों के एक जाल की पहचान की, जो मेक्सिको में तथाकथित पर्यटन कंपनियों से लेकर भारत और संयुक्त अरब अमीरात में रियल एस्टेट और आतिथ्य फर्मों के साथ-साथ अवैध राजस्व धाराओं को छिपाने के लिए एक मैक्सिकन सुपरमार्केट तक फैला हुआ है।
ट्रेजरी ने तीन अन्य सहयोगियों को मंजूरी दे दी: जोस जर्मन वलाडेज़ फ्लोर्स और जॉर्ज एलेजांद्रो मेंडोज़ा विलेगास पर हवाई अड्डों और प्रवेश के बंदरगाहों पर अधिकारियों को रिश्वत देकर तस्करी गिरोह को मदद करने का आरोप है, जबकि एक तीसरी, इंदु रानी, की पहचान भारद्वाज की पत्नी और लॉजिस्टिक संचालन के प्रमुख के रूप में की गई है।
आतंकवाद और वित्तीय खुफिया विभाग के अवर सचिव जॉन के. हर्ले ने सीबीएस न्यूज को दिए एक बयान में कहा, “हमारे कानून प्रवर्तन भागीदारों के सहयोग से आज की कार्रवाई, संयुक्त राज्य अमेरिका में खतरनाक अवैध एलियंस की तस्करी करने की इस नेटवर्क की क्षमता को बाधित करती है।” “ट्रम्प प्रशासन मानव तस्करी संगठनों को निशाना बनाना और नष्ट करना जारी रखेगा जो मानव जीवन से अधिक लाभ को महत्व देते हैं।”
हाल के वर्षों में, अमेरिकी अधिकारियों ने मानव तस्करी और अंतरराष्ट्रीय आपराधिक संगठनों का सामना करने के लिए प्रतिबंध उपकरणों के उपयोग का विस्तार किया है – मूल रूप से आतंकवाद या नशीले पदार्थों के नेटवर्क को लक्षित करने के लिए कल्पना की गई थी।
जून 2023 में, बिडेन-युग के ट्रेजरी अधिकारियों ने हजारों प्रवासियों को सुविधा प्रदान करने और आय को वैध बनाने के लिए हर्नान्डेज़ सालास तस्करी नेटवर्क को निशाना बनाया। उस वर्ष बाद में, OFAC ने मैक्सिकन-आधारित मालास मानस तस्करी नेटवर्क को मंजूरी दे दी, जिसमें मानव तस्करी के संचालन को मादक पदार्थों की तस्करी और कार्टेल व्यवसाय से जोड़ा गया।
ट्रेजरी का नवीनतम कदम भारद्वाज एचएसओ की तुलना ड्रग कार्टेल या आतंकवादी सिंडिकेट जैसे पूर्ण विकसित राष्ट्रीय सुरक्षा खतरों से करता है।
प्रवर्तन को मजबूत करने के लिए, ट्रेजरी के वित्तीय अपराध प्रवर्तन नेटवर्क (FinCEN) ने हाल ही में एक अलर्ट जारी कर अमेरिकी बैंकों से मैक्सिकन-आधारित आपराधिक संगठनों से जुड़े थोक नकदी तस्करी और प्रत्यावर्तन पैटर्न पर नजर रखने का आग्रह किया।
फिर भी, मैक्सिकन अधिकारियों ने ट्रम्प प्रशासन के तहत प्रतिबंधों को प्रेरित करने वाले अमेरिकी सबूतों को सार्वजनिक रूप से चुनौती दी है, यहां तक कि कार्टेल मनी लॉन्ड्रिंग के कथित संबंधों के लिए मैक्सिकन बैंकों से जुड़े पिछले पदनामों पर भी सवाल उठाया है।
जून 2025 में, यूएस ट्रेजरी ने वाणिज्यिक बैंकों सिबैंको और इंटरकैम और ब्रोकरेज फर्म वेक्टर कासा डी बोल्सा को निशाना बनाया, उन पर कार्टेल और उनकी फेंटेनाइल आपूर्ति श्रृंखला की ओर से धन स्थानांतरित करने का आरोप लगाया। मेक्सिको की राष्ट्रपति क्लाउडिया शीनबाम ने उस समय निराशा व्यक्त की और सार्वजनिक रूप से अनुरोध किया कि अमेरिकी ट्रेजरी “अगर उनके पास सबूत है तो भेजें, ताकि हम इस प्रक्रिया में उनका साथ दे सकें।”
इस बार, ट्रेजरी अधिकारियों ने सीबीएस न्यूज़ को बताया कि भारद्वाज एचएसओ के खिलाफ नवीनतम मंजूरी का प्रयास मेक्सिको की वित्तीय खुफिया इकाई – यूनीडाड डी इंटेलीजेंसिया फाइनेंसिएरा (यूआईएफ) के साथ-साथ होमलैंड सिक्योरिटी इन्वेस्टिगेशंस और ड्रग एन्फोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन के एजेंटों के साथ समन्वयित किया गया था।
