अमेरिका और ब्रिटेन ने बिटकॉइन में $15 बिलियन (£11.3 बिलियन) जब्त कर लिया है और कंबोडिया में घोटाला केंद्रों के कथित नेताओं के स्वामित्व वाली लंदन की संपत्तियों को जब्त कर लिया है, जो दुनिया भर में पीड़ितों को बरगलाते हैं और अपने तस्करी किए गए श्रमिकों को प्रताड़ित करते हैं।
यात्रा प्रतिबंधों और प्रतिबंधों से प्रभावित छह लोगों में दो चीनी मूल के व्यवसायी भी शामिल हैं, जिनका उद्देश्य वैश्विक स्तर पर औद्योगिक पैमाने पर ऑनलाइन धोखाधड़ी करने वाले संगठित अपराध गिरोहों के बढ़ते खतरे से निपटना है।
अमेरिकी न्याय विभाग ने मंगलवार को कहा कि उसने लगभग 127,271 बिटकॉइन जब्त किए हैं, जिनकी कीमत 15 अरब डॉलर है, जो धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग की आय है। यह विभाग के इतिहास में सबसे बड़ी जब्ती की कार्रवाई थी।
माना जाता है कि जब्त की गई संपत्तियों में लंदन के सबसे महंगे पतों में से एक, एवेन्यू रोड पर £12m की हवेली, लंदन शहर के वित्तीय जिले के केंद्र में फेनचर्च स्ट्रीट पर £95m का कार्यालय ब्लॉक और मध्य लंदन में कई फ्लैट शामिल हैं।
कंबोडिया दुनिया भर में पीड़ितों को निशाना बनाने वाले घोटालों के लिए मुख्य स्थानों में से एक के रूप में उभरा है, जहां श्रमिकों से भरी इमारतें नकली निवेश के अवसर पैदा करती हैं – अक्सर क्रिप्टोकरेंसी में – या जितना संभव हो उतना पैसा चुराने के लिए नकली रोमांटिक रिश्ते। पीड़ितों को “मोटा करने” की प्रक्रिया को अक्सर “सुअर वध” के रूप में जाना जाता है।
घोटालों को अंजाम देने वाले लोग भी योजनाओं के शिकार होते हैं, जिन्हें अक्सर अच्छे वेतन वाले काम के वादे से लुभाया जाता है, लेकिन खुद को नारकीय परिस्थितियों में गुलाम पाते हैं। जो लोग घोटाले केंद्रों से भाग निकले हैं, उन्होंने यातना की सूचना दी है, जिसमें विशेष यातना कक्षों में की गई पिटाई और बिजली के झटके भी शामिल हैं। एक केंद्र में धोखे से घुसे एक दक्षिण कोरियाई छात्र की मौत से उसके गृह देश में भारी आक्रोश फैल गया।
एमनेस्टी इंटरनेशनल द्वारा कंबोडियाई सरकार पर अपनी निष्क्रियता के माध्यम से घोटालों और श्रमिकों पर अत्याचार में शामिल होने का आरोप लगाया गया है, जिससे विदेशी सरकारों के पास संगठित अपराध नेताओं से लड़ने के लिए कुछ उपकरण रह गए हैं। हालाँकि, 18 महीने की जांच के दौरान, यूके के विदेश कार्यालय और अमेरिकी विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय ने कथित सरगनाओं से संबंधित कई ब्रिटिश संपत्तियों की पहचान की।
कथित नेताओं में 1987 में चीन में जन्मे प्रिंस ग्रुप के अध्यक्ष चेन ज़ी भी शामिल हैं। चेन की संपत्ति में तेजी से बढ़ोतरी ने उन्हें महत्वपूर्ण राजनीतिक प्रभाव दिलाया है, जिसमें कंबोडिया के प्रधान मंत्री की कथित सलाहकार भूमिकाएं भी शामिल हैं। माना जाता है कि चेन ने साइप्रस और वानुअतु में भी नागरिकता खरीद ली है।
हालाँकि, उनकी अधिकांश संपत्ति ब्रिटेन में उपयोग की गई है, या ब्रिटिश विदेशी क्षेत्र ब्रिटिश वर्जिन द्वीप समूह में कंपनियों के माध्यम से रखी गई है। मार्केटिंग सामग्री के अनुसार, लंदन की हवेली, जिसे चेन ने 2019 में खरीदा था, में संगमरमर के फर्श और अखरोट के पैनल वाली दीवारें, सात शयनकक्ष, साथ ही कर्मचारियों के लिए तीन अन्य, एक सिनेमा, एक जिम, एक स्विमिंग पूल और एक कार लिफ्ट के साथ एक भूमिगत गैरेज है।
अमेरिकी न्याय विभाग ने कहा कि चेन और उनके सहयोगियों ने अपनी कमाई का इस्तेमाल घड़ियां, नौकाएं, निजी जेट, अवकाश गृह, उच्च-स्तरीय संग्रहणीय वस्तुएं और दुर्लभ कलाकृतियां खरीदने के लिए किया, जिसमें न्यूयॉर्क शहर में एक नीलामी घर के माध्यम से खरीदी गई पिकासो की पेंटिंग भी शामिल थी।
प्रिंस ग्रुप, जो कैसीनो, संपत्ति विकास और एक वाणिज्यिक बैंक का भी मालिक है, प्रतिबंधों से प्रभावित कंपनियों में से एक है, जो उन्हें अमेरिका, ब्रिटेन और कई सहयोगियों की वित्तीय प्रणाली से बाहर कर देगा। अन्य प्रभावित व्यवसायों में शामिल हैं: जिन बेई समूह, जो कंबोडियन पर्यटन केंद्र सिहानोकविले में सात मंजिला होटल और कैसीनो जैसी संपत्तियों का मालिक है; गोल्डन फॉर्च्यून रिसॉर्ट्स वर्ल्ड, जो कंबोडिया की राजधानी नोम पेन्ह के बाहरी इलाके में एक घोटाला परिसर चलाता है; और बाइएक्स एक्सचेंज, एक क्रिप्टोकरेंसी प्लेटफॉर्म।
रेडियो फ्री एशिया की रिपोर्ट के अनुसार, गोल्डन फॉर्च्यून विज्ञान और प्रौद्योगिकी पार्क के श्रमिकों को कंटीले तारों से घिरी 3 मीटर ऊंची दीवारों के पीछे साइबर-घोटालों को अंजाम देने के लिए मजबूर किया जाता है, और अगर वे भागने की कोशिश करते हैं तो उन्हें पिटाई का सामना करना पड़ता है।
ब्रिटेन के विदेश सचिव यवेटे कूपर ने कहा: “इन भयानक घोटाले केंद्रों के पीछे के मास्टरमाइंड कमजोर लोगों के जीवन को बर्बाद कर रहे हैं और अपना पैसा जमा करने के लिए लंदन के घर खरीद रहे हैं।
“हमारे अमेरिकी सहयोगियों के साथ मिलकर, हम इस नेटवर्क द्वारा उत्पन्न बढ़ते अंतरराष्ट्रीय खतरे से निपटने के लिए निर्णायक कार्रवाई कर रहे हैं – मानवाधिकारों को बनाए रखना, ब्रिटिश नागरिकों की रक्षा करना और हमारी सड़कों से गंदे धन को दूर रखना।”
ब्रिटेन के प्रतिबंधों को अमेरिकी प्रतिबंधों के साथ समन्वित किया गया था।
