एक न्यूयॉर्क की एक महिला ने बुधवार को एक बहु-वर्षीय निवेश योजना के संबंध में दोषी ठहराया, अमेरिका में निवेशकों को स्थायी निवासी की स्थिति को गलत तरीके से वादा किया और राष्ट्रपति ट्रम्प सहित अमेरिकी राजनेताओं तक विदेशी निवेशकों की पहुंच बेच दी।
ओएस्टर बे, एनवाई के शेरी ज़ू ली ने न्यूयॉर्क के पूर्वी जिले में अमेरिकी अटॉर्नी कार्यालय के अनुसार, संघीय चुनाव आयोग (एफईसी) के अभियान वित्त कानूनों के संघीय चुनाव आयोग (एफईसी) प्रशासन को बाधित करके मनी लॉन्ड्रिंग साजिश और साजिश के लिए दोषी ठहराया।
ली को 20 साल तक की जेल की
“ली और धोखे के वर्षों के माध्यम से संयुक्त राज्य अमेरिका और विदेशों में 150 से अधिक पीड़ितों को धोखा दिया और लोकतांत्रिक प्रक्रिया तक पहुंच बेचकर लाभ की मांग की। ऐसा करने में, उन्होंने इस देश में एक मौलिक संस्था को भ्रष्ट करने का प्रयास किया- अवैध विदेशी प्रभाव से मुक्त और पारदर्शी चुनाव।”
ली ने अपने सह-प्रतिवादी लियानबो वांग के साथ, विदेशी निवेशकों को गलत तरीके से वादा किया था कि थॉम्पसन एजुकेशन सेंटर नामक एक “काल्पनिक” विकास परियोजना में निवेश करके, वे ईबी -5 वीजा कार्यक्रम के माध्यम से वैध स्थायी निवास प्राप्त करने में सक्षम होंगे। अभियोजकों ने कहा कि दोनों ने $ 30 मिलियन से अधिक के निवेशकों को धोखा दिया।
ली और वांग ने “ली ने विभिन्न कंपनियों के नाम पर रखे गए बैंक खातों के माध्यम से धन को स्थानांतरित करके फर्जी ढंग से प्राप्त किए गए धन को छोड़ दिया। ली ने एक बार उन खातों में धनराशि दी थी,” इस जोड़ी ने आवास, गहने, अपस्केल डाइनिंग, कपड़े और अमेरिकी राजनेताओं को दान करने के लिए पूंजी का इस्तेमाल किया। “
इस जोड़ी ने अंतरराष्ट्रीय निवेशकों के लिए राजनीतिक अभियानों और राजनीतिक कार्रवाई समितियों को गैरकानूनी रूप से दान करने के लिए तथाकथित “स्ट्रॉ डोनर्स” के रूप में काम किया। अभियोजकों के अनुसार, वे शुल्क के बदले में सांसदों तक पहुंच का वादा करेंगे। वे जो पैसा इकट्ठा करेंगे, उसका उपयोग राजनीतिक दान के लिए किया जाएगा और उन्होंने “निधियों के योगदानकर्ताओं के रूप में खुद को और अन्य अमेरिकी नागरिकों को झूठा रूप से पहचाना।”
इस जोड़ी ने एक फंडराइज़र में भाग लेने के लिए प्रति व्यक्ति 12 विदेशी नागरिकों को $ 93,000 का शुल्क लिया। तब उन्होंने आपराधिक शिकायत के अनुसार, इस कार्यक्रम की मेजबानी करने वाली समिति को अपने नाम पर $ 600,000 का राजनीतिक योगदान दिया। ट्रम्प के अभियान पर गलत काम करने का आरोप नहीं था।
“ली, वांग, और उनके विदेशी राष्ट्रीय अतिथियों ने 28 जून, 2017 को फंडराइज़र में भाग लिया और संयुक्त राज्य अमेरिका (डोनाल्ड ट्रम्प) के तत्कालीन राष्ट्रपति के साथ तस्वीरें लीं। ली और वांग ने बाद में 28 जून, 2017 को टीईसी परियोजना में निवेश के लिए ली और राष्ट्रपति की एक तस्वीर का इस्तेमाल किया।”
