यूएस ट्रेजरी विभाग की घोषणा कि वह तीन मैक्सिकन वित्तीय संस्थानों को लक्षित कर रही है, जो सिंथेटिक ओपिओइड की तस्करी से बंधे लॉन्ड्रिंग आय में उनकी कथित भूमिकाओं के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ है, न केवल यूएस फाइनेंशियल आक्रामक के खिलाफ, बल्कि यूएस-मैक्सिको सुरक्षा सहयोग के भविष्य में भी।
इन प्रतिबंधों, फेन्डेनाइल एक्ट के विस्तारित प्राधिकरण के तहत जारी किए गए, अपनी तरह के पहले हैं और वे उस पैसे को बंद करने के लिए एक अधिक केंद्रित दृष्टिकोण को जोड़ सकते हैं जो संगठित अपराध को इतना लाभदायक और शक्तिशाली बनाता है।
लेकिन सुर्खियों के पीछे एक गहरी सच्चाई है: यदि हम कार्टेल के वित्तीय नेटवर्क को नष्ट करने के बारे में गंभीर हैं, तो हमें दोनों देशों में सरकारी एजेंसियों के बीच अधिक विश्वास और अधिक समन्वय की आवश्यकता है।
मनी लॉन्ड्रिंग केवल एक वित्तीय अपराध नहीं है – यह मादक पदार्थों की तस्करी संगठनों का जीवनकाल है। चीन से खरीदे गए फेंटेनल अग्रदूतों से लेकर अवैध नकद तक व्यापार-आधारित लॉन्ड्रिंग योजनाओं के माध्यम से वापस भेजा गया, आपराधिक संगठनों को अपने मुनाफे को स्थानांतरित करने, छिपाने और निवेश करने की क्षमता वह है जो उन्हें जीवित रहने की अनुमति देता है।
यही कारण है कि अमेरिका और मैक्सिको के बीच द्विपक्षीय विरोधी मनी लॉन्ड्रिंग संबंध रहा है, और संगठित अपराध के खिलाफ लड़ाई की एक आधारशिला होना चाहिए।
पिछले 20 वर्षों में, दोनों सरकारों ने उच्च-स्तरीय सुरक्षा संवाद और उत्तरी अमेरिकी दवा संवाद के माध्यम से संस्थागत संबंध बनाए हैं, संयुक्त कार्य बलों के माध्यम से खुफिया जानकारी साझा की और नियामक और पर्यवेक्षी संरेखण पर सहयोग किया।
फिर भी, इस तरह के खुलासे हमें याद दिलाते हैं कि उन चैनलों को इस प्रकार अब तक मादक पदार्थों की तस्करी संगठनों की शक्ति और सरलता का मुकाबला करने के लिए अपर्याप्त रूप से अपर्याप्त किया गया है।
ट्रस्ट की कमी जो अक्सर यूएस-मेक्सिको सहयोग को बादल देती है-भ्रष्टाचार, अशुद्धता और संप्रभुता पर चिंताओं में निहित है-को हेड-ऑन को संबोधित किया जाना चाहिए।
1985 के दुखद अपहरण के बाद से ड्रग एनफोर्समेंट एजेंसी एजेंट एनरिक “किकी” केमरेना की हत्या, अमेरिका और मैक्सिकन सुरक्षा एजेंसियों के बीच विश्वास सहयोग में संदेह और आवधिक ब्रेकडाउन से विवाहित हो गया है।
केमरेना के चक्कर के बाद, ड्रग तस्करी संगठनों के साथ मैक्सिकन कानून प्रवर्तन के गहरे उलझाव को उजागर किया, जिससे द्विपक्षीय सहयोग में एक महत्वपूर्ण छंटनी का संकेत मिला।
दशकों में, जबकि सहयोग फिट में फिर से शुरू हो गया है और शुरू होता है – जैसे कि मेरिडा पहल अवधि के दौरान – भ्रष्टाचार, लीक और संप्रभुता पर लंबे समय से आशंकाओं ने अक्सर संयुक्त प्रयासों को कम कर दिया है।
सफलतापूर्वक, अमेरिकी एजेंसियां अक्सर मैक्सिकन सरकार में अपने समकक्षों की अखंडता और क्षमता पर सवाल उठाती हैं, जबकि मैक्सिकन अधिकारी अमेरिकी सुरक्षा कार्यों के पीछे के उद्देश्यों से गहराई से सावधान रहते हैं।
हाल के वर्षों में और अधिक गिरावट देखी गई है, विशेष रूप से अमेरिका में मैक्सिकन रक्षा मंत्री सल्वाडोर सिएनफ्यूगोस की 2020 की गिरफ्तारी के बाद, जिसने एक राजनयिक बैकलैश को ट्रिगर किया और मैक्सिको को अपनी धरती पर विदेशी कानून प्रवर्तन कार्यों को प्रतिबंधित करने के लिए कानून पारित किया।
अविश्वास के इस चक्र ने खुफिया-साझाकरण, विवश परिचालन समन्वय में बाधा उत्पन्न की है और अंततः मादक पदार्थों की तस्करी संगठनों को न्यायिक और संस्थागत विभाजन का फायदा उठाने की अनुमति दी है। यदि दोनों देश संगठित अपराध के खिलाफ एक सफल और निरंतर लड़ाई को माउंट करना चाहते हैं, तो यह पुनर्निर्माण करते हुए कि विश्वास एक साझा रणनीतिक प्राथमिकता बन जाना चाहिए।
यह सच है कि मेक्सिको ने हाल के वर्षों में महत्वपूर्ण प्रगति की है, विशेष रूप से 2020 के सुधारों के साथ अपने वित्तीय खुफिया ढांचे में और यूनिडाड डी इंटेलिगेंसिया फाइनेंसर के लिए बढ़ी हुई शक्तियां, लेकिन उन सुधारों को पूरी तरह से लागू नहीं किया गया है और अनुपालन के साथ अभी भी महत्वपूर्ण समस्याएं हैं।
इस बीच, अमेरिका ने वैश्विक स्तर पर आपराधिक वित्त को बाधित करने के लिए वैश्विक मैग्निट्स्की अधिनियम और पैट्रियट अधिनियम की धारा 311 सहित वित्तीय उपकरणों का एक तेजी से परिष्कृत सरणी तैनात की है।
जो गायब है वह एक सहज साझेदारी है; एक जहां बुद्धि को वास्तविक समय में साझा किया जाता है, नियामक ढांचे अंतर -योग्य हैं और संदिग्ध गतिविधि संयुक्त जवाबदेही के साथ सीमाओं के पार पीछा किया जाता है।
दुनिया भर के उदाहरण दिखाते हैं कि वित्तीय सहयोग को प्राथमिकता देने पर क्या संभव है।
अवैध वित्त पर अमेरिका-संयुक्त अरब अमीरात संयुक्त टास्क फोर्स ने आतंकवादी नेटवर्क से जुड़े लाखों डॉलर की बरामदगी की है। यूरोपीय संघ के सदस्य राज्यों की वित्तीय खुफिया इकाइयों के साथ यूरोपोल के सहयोग ने साइबरफ्रॉड से मानव तस्करी तक, ट्रांसनेशनल अपराध के खिलाफ सफल संचालन उत्पन्न किया है।
यहां तक कि लैटिन अमेरिका में, अर्जेंटीना, ब्राजील और पैराग्वे के बीच ट्राई-बॉर्डर एरिया सहयोग पहल ने दिखाया है कि कानून प्रवर्तन सहयोग के साथ जोड़े जाने पर समन्वित-मनी-लॉन्ड्रिंग प्रयासों को समन्वित किया गया है, यहां तक कि सबसे जटिल क्षेत्रों में अवैध प्रवाह को बाधित कर सकता है।
मेक्सिको और अमेरिका न केवल उनके आर्थिक एकीकरण से, बल्कि साझा सुरक्षा चुनौतियों और संगठित अपराध को बनाए रखने वाले वित्तीय नेटवर्क को नष्ट करने में एक सामान्य रुचि से जुड़े हुए हैं।
लेकिन कार्टेल वित्त को बाधित करने के लिए केवल प्रतिबंधों से अधिक की आवश्यकता होती है – यह विश्वास की मांग करता है। उस विश्वास को बनाने के लिए, हमें उच्च-स्तरीय घोषणाओं से परे जाना चाहिए और संस्थागत संबंधों में निवेश करना चाहिए।
इसका मतलब है कि दोनों पक्षों पर समकक्षों की अखंडता सुनिश्चित करने के लिए, एजेंसियों के बीच सेकेंडमेंट और संयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विस्तार करना और जांचकर्ताओं, अभियोजकों और नियामकों के बीच नियमित, संरचित बातचीत बनाने के लिए वेटिंग प्रक्रियाओं को बढ़ाना।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी उभरती हुई प्रौद्योगिकियां भी इस प्रयास का समर्थन कर सकती हैं, संदिग्ध वित्तीय पैटर्न का पता लगाने के लिए नए उपकरण प्रदान करती हैं, वास्तविक समय में सीमाओं और ध्वज विसंगतियों में अवैध प्रवाह को ट्रैक करती हैं।
हालांकि, हमें नागरिक समाज – विशेष रूप से बार संघों, कानून स्कूलों और दोनों देशों में राज्य और संघीय अटॉर्नी के कार्यालयों को भी संलग्न करना चाहिए – पेशेवर विश्वास और कानूनी सहयोग का एक व्यापक आधार बनाने के लिए।
केवल इन नेटवर्कों को गहरा करने और हर स्तर पर सहयोग को सामान्य करने से हम वित्तीय अपराध और मादक पदार्थों की तस्करी से लड़ने और यूएस-मैक्सिको सीमा के दोनों किनारों पर जीवन की रक्षा के लिए आवश्यक लचीला, द्विभाजित पारिस्थितिकी तंत्र बना सकते हैं।
डंकन वुड हर्स्ट इंटरनेशनल कंसल्टिंग के सीईओ और विल्सन सेंटर के मेक्सिको इंस्टीट्यूट के पूर्व निदेशक हैं।
